Cracking Down On The New Teflon Dons Dan Keluarga Jenayah mereka

Cracking Down On The New Teflon Dons Dan Keluarga Jenayah merekaSeperti bank-bank, John Gotti dikenali sebagai 'teflon don' kerana kegagalan pendakwa untuk menuduh dia atas jenayah yang dikatakannya. FBI

Biasanya, orang menghadapi hukuman yang jauh lebih besar setiap kali mereka ditangkap melakukan jenayah yang lain. Kalimat persekutuan untuk peninjauan kembali meningkat secara dramatik.

Tetapi seperti hijau-teduh dons teflon - Nama samaran mobster John Gotti untuk menguruskan untuk tinggal daripada penjara - bank-bank terbesar telah berkali-kali didakwa sepanjang dekad yang lalu, namun setakat ini dielakkan apa-apa kesan yang lebih berat. Sebaliknya mereka telah menerima "pendakwaan tertangguh" atau bukan pendakwaan yang berdagang tuduhan jenayah untuk pembaharuan yang dijanjikan dan denda jenayah.

Kini, sebagai gelombang baru pendakwaan bank mengancam crash lebih Wall Street, ia adalah masa untuk peraturan yang lebih jelas bagi bank-bank dan syarikat-syarikat pengulang laku jenayah amnya. Minggu lalu, Jabatan Kehakiman seolah-olah akhirnya condong ke arah itu apabila ia mengeluarkan amaran bahawa ia "tidak akan teragak-agak untuk meruntuhkan" penempatan korporat jika mereka dilanggar.

Wall Street recidivists

Pendakwa kini sedang menyiasat bank-bank utama untuk berkumpul bersama dengan kadar mata wang asing, berikutan dengan pendakwaan pendakwaan yang berkaitan dengan pengubahan wang haram, untuk melanggar sekatan antarabangsa dan untuk menaikkan kadar faedah utama. Tahun lepas, Barclays dan UBS mempunyai perjanjian dengan pendakwa raya dilanjutkan untuk satu tahun lagi, sementara menunggu siasatan lanjut. Sekiranya bank-bank yang sama telah melakukan jenayah-jenayah baru dalam masa yang singkat, bank-bank harus diperlakukan seperti mana: residivis.

Tetapi pada masa lalu, bank-bank terbesar mempunyai hampir tanpa pengecualian menghindari sabitan dan ayat sepenuhnya, memasuki perjanjian tertunda dan bukan pendakwaan dengan pendakwa.

Ini tawaran lembut telah menjadi terkenal. Lapan bank telah menerima pelbagai tawaran di luar mahkamah jenis ini sejak 2001. UBS telah menyelesaikan tiga pendakwaan dalam masa lima tahun yang lalu. AIG, Barclays, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan, Lloyds dan Wachovia suruh diselesaikan dua kes. Beberapa bank-bank ini, walaupun bersetuju untuk menyelesaikan satu "kes," akui kelakuan yang terdiri atas pelbagai operasi selama beberapa tahun.

Striker tidak berkesudahan

tawaran kekasih dengan bank-bank boleh menyamar kepulangan sakit. Tawaran bukan pendakwaan-mungkin tidak dikira sebagai "serangan" - seperti dalam tiga mogok dan mereka berada di luar Terma biasanya berkata syarikat itu tidak boleh terlibat dalam jenayah tambahan untuk dua atau tiga tahun, tetapi sering hanya jika salah laku seterusnya adalah. "sama" kesalahan.

Apa yang dikira sebagai "serupa" nampaknya terbuka untuk tafsiran. Beberapa bank residivis telah diperlakukan dengan lebih teruk pada masa kedua atau ketiga - seperti menerima sabitan jenayah - dan ada yang diperlakukan lebih lembut. Di bawah perjanjian ini, peguam bank dapat mengadu dengan adil, adalah satu pertimbangan yang dipertimbangkan, bahawa mereka tidak tahu bank itu mungkin dianggap sebagai penjenayah berulang, karena mereka merundingkan kesepakatan dengan tepat untuk menghindari satu.

Satu kesepakatan bank telah menjadi hakim persekutuan. Barclays memasuki 2010 perjanjian pendakwaan tertunda kerana melanggar sekatan ekonomi terhadap negara-negara seperti Myanmar, Cuba dan Iran. Pada masa itu, Barclays dielakkan sabitan, tetapi dibayar $ 300 juta denda dan - kritikal - bersetuju untuk tidak melanggar mana-mana undang-undang persekutuan Amerika Syarikat selama dua tahun.

Namun hanya dua tahun kemudian, Barclays kembali di mahkamah lagi, yang telah terperangkap dengan peniaga-peniaga berpakat dalam menetapkan kadar faedah yang utama. Kali ini, Barclays menerima lebih lembut perjanjian bukan pendakwaan-, dengan pendakwa raya memetik "Kerjasama yang luar biasa." Yang

Hakim yang masih menyelia perjanjian 2010 itu meminta penjelasan yang baik mengapa pakatan itu tidak melanggar perjanjian yang lebih awal - dan mengapa Barclays tidak dirawat lebih keras - tetapi akhirnya dia bersetuju untuk menolak kes itu.

Penyelesaian: Kesalahan, Sanksi, Gangguan Penghukuman

Satu penyelesaian kepada masalah ini adalah untuk meletakkan keyakinan pada rekod itu: bank secara rutin perlu disabitkan dengan jenayah yang serius, kerana Credit Suisse dan BNP Paribas adalah tahun lepas.

Sekiranya bank disabitkan, hakim boleh menghukum seorang pendakwah kerana melanggar percubaan. Hakim juga boleh menolak untuk meluluskan transaksi pendakwaan yang ditangguhkan untuk bank-bank residivis.

Penyelesaian kedua adalah untuk pendakwa raya persekutuan dengan tegas memegang bank untuk tugas untuk melanggar perjanjian terdahulu. Amaran DoJ minggu lalu mencadangkan mereka bersedia untuk melakukannya secara tidak rasmi pada bulan-bulan mendatang. Tetapi bank perlu notis jika dasar telah berubah. Dasar Jabatan Keadilan yang jelas memerlukan lebih banyak sekatan yang lebih berat untuk bank atau korporat yang residivis, sama seperti individu.

Satu penyelesaian yang ketiga adalah undang-undang atau hukuman garis panduan untuk menerima pakai kaedah-kaedah yang lebih jelas dan ketat untuk kepulangan sakit korporat amnya.

"Tidak ada perkara yang terlalu besar untuk dipenjarakan," Peguam Negara Eric Holder memberi jaminan kepada kita Mei lalu. Saya tidak yakin, bagaimanapun, bahawa masalah ini telah menjadi khayalan dan bertajuk buku meneroka pendakwaan syarikat saya, "Terlalu Besar untuk Jail."

Pada tahun lalu, Jabatan Kehakiman telah mendakwa bahawa penetapan penetapan denda - termasuk denda bank terbesar terhadap BNP Paribas - membuktikan bank tidak lagi melebihi undang-undang. Namun tanpa pembaharuan bermakna, "terlalu besar untuk penjara" tetap. Walaupun dengan denda rekod, masih ada persoalan yang lebih besar: adakah pendakwaan pada dasarnya mengubah budaya perbankan, atau akan jenayah kekal sebagai kos menjalankan perniagaan?

Jika orang-orang seperti bank-bank terbesar tidak dipertanggungjawabkan secara ketat walaupun terdapat jenayah yang berulang, maka memanggil slaps pada hukuman penjara pergelangan tangan mengganggu pemikiran yang sangat kriminal.

PerbualanArtikel ini pada asalnya diterbitkan pada Perbualan
Baca artikel asal.

Tentang Pengarang

garrett brandonBrandon L. Garrett ia seorang Profesor Undang-undang di University of Virginia. Penyelidikannya mengenai sistem keadilan jenayah kita adalah dari pelajaran yang perlu dipelajari dari kes-kes di mana orang yang tidak bersalah telah dilepaskan oleh ujian DNA, untuk penyelidikan mengenai pengakuan palsu, forensik, dan ingatan saksi, kepada kompromi yang sukar yang dicapai oleh pendakwa apabila mensasarkan syarikat terbesar di dunia.

Buku oleh Penulis ini:

{amazonWS: searchindex = Books; keywords = 0674368312; maxresults = 1}

enafarzh-CNzh-TWnltlfifrdehiiditjakomsnofaptruessvtrvi

ikuti InnerSelf pada

icon-facebooktwitter-iconrss-icon

Dapatkan Yang Terbaru Dengan E-mel

{Emailcloak = mati}