Ahli politik yang kaya dan ahli perniagaan yang disyaki rasuah di tanah pribumi mereka melarikan diri ke tempat selamat di mana kekayaan dan pengaruh mereka melindungi mereka daripada ditangkap.

Mereka telah memasuki negara ini dengan pelbagai visa, termasuk satu yang direka untuk menggalakkan pelaburan. Ada yang memohon suaka, yang bertujuan melindungi orang yang melarikan diri dari penindasan dan penganiayaan politik.

Destinasi yang semakin popular bagi orang-orang yang mengelakkan tuduhan jenayah bukanlah negara pariah. 

Ia adalah Amerika Syarikat.

Penyelidikan oleh ProPublica, sempena Pusat Kewartawanan Penyelidikan di Universiti Columbia, mendapati bahawa para pegawai yang melarikan diri dari pendakwaan di Colombia, China, Korea Selatan, Bolivia dan Panama telah mendapat perlindungan untuk diri mereka dan kekayaan mereka di negara ini, mengambil kesempatan daripada kurang penguatkuasaan undang-undang AS dan jurang dalam peraturan imigrasi dan kewangan. Ramai yang menyembunyikan aset dan pembelian hartanah mereka dengan membuat amanah dan syarikat liabiliti terhad dalam nama-nama peguam dan saudara-mara.

Pihak berkuasa Amerika sepatutnya memohon pemohon visa doktor untuk memastikan mereka tidak berada dalam siasatan aktif atas tuduhan jenayah. Tetapi peperiksaan ProPublica menunjukkan bahawa keperluan ini telah diabaikan secara rutin.

Salah satu kes paling utama melibatkan bekas presiden Panama, yang dibenarkan memasuki Amerika Syarikat beberapa hari selepas Mahkamah Agung negaranya membuka siasatan terhadap tuduhan bahawa dia telah membantu menggelapkan $ 45 juta dari program sekolah makan tengah hari kerajaan.

Ricardo Martinelli, seorang jutawan pasaraya jutawan, telah berada di radar Jabatan Negara sejak beliau dipilih dalam 2009. Pada tahun itu, duta besar AS ke Panama bermula menghantar kabel diplomatik memberi amaran tentang "sisi gelap" presiden, termasuk kaitannya dengan rasuah dan permintaannya terhadap sokongan AS untuk melepaskan lawannya.

Tidak lama selepas Martinelli meninggalkan pejabat di 2014, pendakwa Panamanian menjalankan siasatan secara meluas mengenai rasuah dalam program makan tengah hari sekolah, dan pada pertengahan Januari 2015, mengemukakan penemuan mereka ke Mahkamah Agung negara.

Pada Jan. 28, 2015, hanya beberapa jam sebelum Mahkamah Agung mengumumkan satu siasatan rasmi ke dalam tuduhan, Martinelli menaiki pesawat swasta, terbang ke Guatemala City untuk pertemuan dan kemudian memasuki Amerika Serikat dengan visa pelawat. Dalam beberapa minggu, dia hidup dengan selesa di Atlantis, sebuah kondominium mewah di Brickell Avenue di Miami. Dia masih di sini.

Jabatan Negara enggan mengulas mengenai kes Martinelli, dengan menyatakan rekod visa adalah rahsia dan ia adalah Kastam dan Perlindungan Sempadan AS yang memutuskan siapa yang dibenarkan masuk ke negara ini. CBP mengatakan peraturan privasi menghalang agensi daripada mengulas Martinelli.

Usaha untuk mencapai Martinelli, termasuk surat berdaftar yang dihantar ke alamat Miami, tidak berjaya.

Pada bulan September tahun ini, Panama meminta supaya extradite Martinelli, tetapi bekas presiden itu melawan permintaan itu, dengan alasan tidak ada alasan undang-undang untuk membawanya pulang ke negerinya di mana penyiasatan itu telah diperluas untuk memasukkan dagangan orang dalam, rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Disember lalu, mahkamah tinggi Panama mengeluarkan waran untuk penangkapannya atas tuduhan bahawa dia menggunakan dana awam untuk mengintip lawan politik 150. Sekiranya didapati bersalah, dia boleh menghadapi hukuman penjara tahun 21.

Rogelio Cruz, yang mempertahankan Martinelli di Mahkamah Agung Panama, mengatakan bahawa bekas presiden itu "akan kembali ke Panama setelah kondisi yang memadai ada sehubungan dengan proses yang wajar, di mana ada hakim bebas - yang tidak ada."

Amerika Syarikat mempunyai dasar yang jelas yang menerbitkan visa kepada pegawai asing yang menghadapi tuduhan jenayah di negara asalnya. Di 2004, Presiden George W. Bush mengeluarkan pengisytiharan yang direka untuk menjaga Amerika Syarikat menjadi tempat perlindungan bagi pegawai rasuah. Proklamasi 7750, yang mempunyai kuasa dan kesan undang-undang, mengarahkan Jabatan Negara untuk mengharamkan pegawai yang telah menerima rasuah atau dana awam yang tidak disalahgunakan apabila tindakan mereka mempunyai "kesan buruk yang serius terhadap kepentingan negara Amerika Syarikat."

Di bawah peraturan yang melaksanakan perintah Bush, pegawai konsular tidak memerlukan sabitan atau bahkan caj rasmi untuk membenarkan penolakan visa. Mereka boleh menandatangani "ditolak" berdasarkan maklumat daripada sumber tidak rasmi, atau tidak rasmi, termasuk artikel akhbar, menurut diplomat dan pegawai Jabatan Negara yang ditemuramah untuk laporan ini.

Jabatan Negara enggan memberikan berapa kali Proklamasi 7750 telah dipanggil, tetapi menegaskan bahawa ia telah digunakan "dengan kuat."

Sejak beberapa tahun, beberapa pegawai yang didakwa rasuah telah diharamkan memasuki Amerika Syarikat, termasuk bekas Presiden Panamanian Ernesto Perez Balladares, bekas Presiden Nikaragua Arnoldo Aleman, kereta api Menteri Pertahanan Cameroon Remy Ze Meka, dan bersara Filipina Gen Carlos Garcia, menurut kabel yang diterbitkan oleh WikiLeaks. Di 2014, AS melarang visa untuk 10 ahli bulatan dalaman Perdana Menteri Hungary Viktor Orban kerana dakwaan rasuah.

Tetapi banyak pegawai kerajaan asing yang lain, termasuk mantan presiden dan menteri kabinet, telah menyelinap melalui keretakan, menurut dokumen pengadilan, kabel diplomatik dan wawancara dengan penuntut dan pengacara di Amerika Serikat dan di luar negeri. Tuduhan itu melibatkan pelbagai salah laku, daripada mencuri dana awam untuk menerima rasuah.

Enam bulan sebelum Martinelli memasuki Amerika Syarikat, mantan menteri pertanian Kolombia dan calon presiden yang kini, Andres Felipe Arias, melarikan diri ke Miami tiga minggu sebelum dia disabitkan dengan menyalurkan $ 12.5 juta kepada penyokong politik kaya dari program subsidi yang bertujuan untuk mengurangkan ketidaksamaan di kawasan luar bandar dan melindungi petani daripada kesan globalisasi.

Kedutaan Amerika Syarikat di Bogota telah mengikuti percubaan Arias dengan teliti dan melaporkan mengenai skandal itu dalam kabel ke Washington. Percubaan dokumen dan saksi yang dipaparkan mengatakan bahawa di bawah pemerhatian Arias, kementerian pertanian telah membelanjakan berjuta-juta subsidi kepada keluarga mewah, beberapa di antaranya, menurut laporan media, telah menyumbangkan kepada sekutu politik Arias atau kempen presidennya.

Subsidi diberikan kepada saudara-mara anggota kongres, syarikat milik lelaki terkaya di Colombia, dan bekas ratu cantik. Satu keluarga kuat dan rakan sekerjanya menerima lebih dari $ 2.5 juta, menurut catatan yang dikeluarkan oleh pendakwa raya. Keluarga lain, yang termasuk saudara mantan senator, menerima $ 1.3 juta. Kedua-dua keluarga telah menyokong ketua sekutu politik Arias, mantan Presiden Kolombia Alvaro Uribe, dengan sumbangan kempen.

. undang-undang yang menubuhkan program ini tidak melarang pemilik tanah kaya mendapat geran, tetapi beberapa keluarga elit telah menerima banyak subsidi untuk ladang yang sama. Mereka mempermainkan sistem dengan mengemukakan beberapa cadangan atas nama anggota keluarga yang berlainan dan dengan membahagikan tanah mereka sehingga mereka dapat meminta geran untuk setiap bungkusan, catatan pengadilan menunjukkan.

Namun, pada bulan November 2013, semasa perbicaraan berlangsung, kedutaan AS di Bogota memperbaharui visa pelawat Arias. Jabatan Negara enggan mendiskusikan perkara itu, mengatakan bahawa rekod visa adalah sulit. Tetapi a pemfailan baru-baru ini di mahkamah persekutuan menunjukkan bahawa kedutaan Amerika Syarikat telah membenderkan permohonan Arias, dan memintanya memberikan dokumen untuk menyokong permintaannya untuk meninggalkan negara itu sementara tuduhan masih belum selesai. Arias mengemukakan dokumen dari mahkamah Kolombia, termasuk perintah kehakiman yang membolehkannya melakukan perjalanan. Pada akhirnya, kedutaan itu mengeluarkan visa kerana dia belum lagi disabitkan kesalahan.

Pada malam Jun 13, 2014, tiga minggu sebelum para hakim menyalahkannya dengan penyelewengan oleh pengambilalihan, undang-undang Colombia yang menghukum penggunaan dana awam yang tidak dibenarkan untuk memberi manfaat kepada entiti swasta, Arias mengemas beg dan menaiki pesawat. Bulan berikutnya, kedutaan AS di Bogota membatalkan visa. Tetapi Arias mengupah seorang peguam imigresen dan memohon suaka.

"Sekiranya anda melihat 'tuduhan bermotif politik' dalam kamus, akan ada gambar Andres Arias di sebelahnya," kata David Oscar Markus, peguam utama Arias. "Kes [terhadapnya] tidak masuk akal dan bahkan tidak diakui di Amerika Syarikat."

Selama dua tahun yang akan datang, Arias membina kehidupan baru di Florida Selatan dengan istrinya dan dua anaknya, membuka sebuah syarikat perundingan kecil dan menyewa sebuah rumah di Weston.

Pada bulan Ogos 24, dia ditangkap oleh pihak berkuasa AS sebagai tindak balas kepada permintaan ekstradisi dari Colombia. Dia menghabiskan beberapa bulan di kemudahan tahanan sehingga dibebaskan dengan jaminan pada pertengahan November. Arias berhujah bahawa Amerika Syarikat tidak dapat mengekstradisi dia kerana ia tidak mempunyai perjanjian ekstradisi aktif dengan Kolombia, tetapi Pejabat Peguam Negara tidak sependapat. Sebuah permohonan untuk suaka tidak melindungi defendan dari ekstradisi jika mereka dituduh di Colombia dengan jenayah yang diliputi oleh perjanjian antara kedua negara.

Kongres menubuhkan program pelabur imigran EB-5 di 1990 sebagai cara untuk mewujudkan pekerjaan untuk rakyat Amerika dan menggalakkan pelaburan oleh warga asing.

Agensi yang mentadbir program ini, Perkhidmatan Kewarganegaraan dan Imigresen AS, telah mengadopsi peraturan yang dirancang untuk mencegah penipuan, termasuk menghendaki pelabur asing mengemukakan bukti, seperti penyata cukai dan penyata bank, untuk membuktikan mereka memperolehi wang mereka secara sah.

Tetapi perlindungan ini tidak menghalang anak perempuan mertua dan cucu bekas diktator Korea Selatan Chun Doo-hwan daripada menggunakan keuntungan Chun yang mendapat keuntungan untuk mendapatkan kediaman tetap AS.

Di 1996, mahkamah Korea menyalahkan Chun menerima lebih daripada $ 200 juta dalam rasuah semasa berada di pejabat 1980s, dari syarikat-syarikat seperti Samsung dan Hyundai. Dia diperintahkan untuk memulangkan rasuah, tetapi enggan.

Sebahagian daripada nasib Chun disalurkan ke Amerika Syarikat menerusi anaknya, yang membeli sebuah rumah bernilai $ 2.2 di Newport Beach, California, menurut pendakwa Korea Selatan dan rekod harta tanah.

Berjuta-juta dolar dari hasil rasuah Chun tersembunyi dalam bon pembawa, yang amat sukar untuk dikesan. Tidak seperti bon tetap, yang dimiliki oleh pemilik berdaftar, tidak ada rekod yang disimpan mengenai pemilikan atau pemindahan bon pembawa. Bon boleh ditunaikan oleh siapa saja yang mempunyai mereka.

Di 2008, menantunya Chun, pelakon Korea Selatan bernama Park Sang-ah, memohon visa pelabur pendatang. Park menyenaraikan bon pembawa suaminya sebagai sumber dana tanpa menyebut bahawa wang itu pada mulanya diberikan kepadanya oleh Chun. Lapan bulan kemudian, Park dan anak-anaknya menerima kad residensi tetap AS bersyarat di dalam pos.

Di 2013, atas permintaan pendakwa Korea Selatan, Jabatan Kehakiman AS melancarkan siasatan ke atas kekayaan keluarga Chun di Amerika Syarikat dan kemudiannya merampas $ 1.2 juta aset AS keluarga di Amerika Syarikat. Wang itu dikembalikan ke Korea Selatan. Walaupun begitu, ahli keluarga Chun mengekalkan status kediaman mereka.

Saudara-mara Chun memperoleh tempat tinggal tetap mereka dengan melabur dalam projek EB-5 yang diuruskan oleh Philadelphia Industrial Development Corporation, sebuah syarikat bukan untung. PIDC menyatukan $ 500,000 Chun dengan wang dari 200 pelabur asing lain untuk membiayai pengembangan Pusat Konvensyen Pennsylvania di pusat bandar Philadelphia.

Projek yang sama di Philadelphia juga membantu untuk mendapatkan kediaman tetap untuk Qiao Jianjun, seorang pegawai kerajaan China yang dituduh menggelapkan lebih dari $ 40 juta dari sebuah gedung gandum milik negara, menurut laporan dalam People's Daily, akhbar Parti Komunis China. Qiao telah menceraikan isterinya, Shilan Zhao, di China dalam 2001, fakta yang dia tidak mendedahkan kepada pihak berkuasa imigresen AS. Apabila Zhao memohon visa EB-5, Qiao berkelayakan untuk kediaman tetap AS sebagai pasangan pemohon.

Jabatan Kehakiman melancarkan satu siasatan hanya apabila ia disahkan oleh pihak berkuasa China. Pada bulan Januari 2014, juri besar persekutuan menafikan Zhao dan bekas suaminya, Qiao, untuk penipuan imigresen, pengubahan wang haram dan mengangkut dana yang dicuri di peringkat antarabangsa. Zhao ditangkap dan dibebaskan dengan jaminan. Pihak berkuasa federal sedang mengejar Qiao, yang mana tidak diketahui.

Percubaan telah ditetapkan untuk Februari 2017. Peguam-peguam kerajaan AS telah memfailkan kes-kes pelucuthakan aset untuk mendapatkan semula harta tanah yang dikaitkan dengan Qiao dan Zhao di Flushing, New York, dan Monterey Park, California.

Pada April 2015, Qiao muncul senarai pemerintahan kerajaan 100 yang "paling dikehendaki" yang melarikan diri ke luar negara selepas dituduh melakukan jenayah seperti rasuah dan rasuah. Dia dan pegawai kerajaan 39 lain dan pemimpin perusahaan milik negara dalam senarai didakwa melarikan diri ke Amerika Syarikat.

Senarai yang dipanggil "Operasi Skynet," adalah sebahagian daripada kempen anti-rasuah Presiden China, Xi Jinping, yang bersumpah untuk menguraikan apa yang dikatakan oleh para pegawai China sebagai "harimau" dan "lalat" dalam Parti Komunis yang memerintah negara.

Fengxian Hu adalah buruan lain dalam senarai China. Seorang bekas penyanyi tentera dan penyiar radio, Hu mengetuai syarikat penyiaran milik negara yang mempunyai usaha sama dengan Pepsi untuk mengedarkan minuman ringan di wilayah Sichuan. Dalam 2002, The Washington Post dan The Wall Street Journal dilaporkan bahawa Pepsi telah menuduh Hu merampas usaha sama dan menggunakan dana syarikat untuk membeli kereta mewah dan pergi ke lawatan Eropah.

Pada tahun yang sama, dalam langkah yang dipublikasikan, Pepsi memfailkan kes dengan penimbangtara antarabangsa di Stockholm, meminta usaha sama itu dibubarkan. Meskipun demikian, Hu diberikan visa yang membolehkannya terbang secara teratur ke Las Vegas, di mana dia seorang pelanggan VIP di kasino MGM.

Pada Januari 2010, pihak berkuasa China menyiasat Hu kerana rasuah. Tetapi bulan sebelum itu, Hu telah memasuki Amerika Syarikat dengan visa pelawat B1, menyertai isterinya, warga Amerika yang tinggal di New York.

Hu cuba mendapatkan kad hijau melalui isterinya, tetapi petisyen itu ditolak oleh pihak berkuasa imigresen AS. Dia memohon untuk suaka.

Sementara itu, dia mendapat masalah di Amerika Syarikat kerana kehilangan jutaan kasino Las Vegas dan gagal membayar hutang judi $ 12 juta. Di 2012, dia didakwa di mahkamah Nevada atas dua tuduhan kecurian dan satu kiraan sengaja melepaskan cek tanpa dana yang mencukupi.

Hu mengaku tidak bersalah atas pertuduhan itu; peguamnya mendakwa ceknya melantun kerana akaun banknya telah ditutup oleh pihak berkuasa China. Tuduhan terhadapnya di Amerika Syarikat dianggap sebagai kejahatan yang lebih berat, yang merupakan asas yang sama untuk pengusiran. Walau bagaimanapun, Hu mempunyai kes pendengaran yang tertunda dan tidak dapat dihantar pulang.

Pada bulan Ogos 2015, hakim imigresen New York menafikan tuntutan suaka. Tetapi peguam Hu berhujah bahawa dia akan diseksa jika dia kembali ke China dan memanggilnya Konvensyen Bangsa-bangsa Bersatu Terhadap Penyeksaan, yang mengatakan bahawa seorang asing tidak boleh dihantar ke negara di mana dia mungkin diseksa. Pada akhirnya, mahkamah imigresen menggantung perintah penghapusan Hu, membenarkannya kekal di Amerika Syarikat dan bekerja di sini selama-lamanya. Namun, dia tidak akan diberikan pemastautin tetap atau dibenarkan pergi ke luar negara.

Ketiadaan perjanjian ekstradisi - ditambah dengan taraf hidup yang tinggi - menjadikan Amerika Syarikat sebagai destinasi pilihan bagi para pegawai dan peniaga China yang melarikan diri dari tuduhan rasuah.

Pada April 2015, Jeh Johnson, Setiausaha Jabatan Keselamatan Dalam Negeri, membuat perjalanan 48-jam ke Beijing. Lawatan itu bertujuan untuk membuka jalan bagi lawatan Presiden China Xi Jinping ke AS pada September 2015, menurut satu memorandum yang ditulis oleh Johnson, yang diperoleh melalui permintaan di bawah Akta Kebebasan Maklumat.

Dalam memo itu, Johnson berkata kerajaan China sedang mencari orang 132 yang dikatakan telah melarikan diri ke Amerika Syarikat untuk mengelakkan pendakwaan. Ini mewakili sebilangan besar buruan daripada pihak berkuasa China yang diiktiraf secara terbuka.

"Saya diberitahu bahawa dalam perbincangan sebelum ini, orang Cina telah kecewa dengan kekurangan sebarang maklumat daripada kami mengenai pelarian 132," tulis Johnson.

Permintaan Cina untuk mendapatkan bantuan telah memberikan dilema kepada Amerika Syarikat. Pegawai Amerika bimbang tentang kekurangan keadilan dalam sistem keadilan jenayah China. Kumpulan hak asasi manusia mengatakan bahawa China terus menggunakan penyeksaan untuk mendapatkan pengakuan palsu dari penjenayah yang disyaki. Penyeksaan juga telah didokumenkan sebagai sebahagian daripada shuanggui - proses disiplin rahsia yang dikhaskan untuk anggota Parti Komunis China.

Beberapa penganalisis melihat tindakan keras terhadap pegawai rasuah sebagai sebahagian daripada pembersihan yang bertujuan untuk pesaing politik rejim dan musuh ideologi semasa. Pegawai AS mengatakan ini menjadikan pegawai-pegawai rasuah yang memulangkan kepada China suatu masalah yang halus bagi Amerika Syarikat.

Di 2003, berita utama di seluruh dunia dilaporkan protes jalanan yang meluas di Bolivia yang membawa kepada pasukan keselamatan membunuh orang 58, sebahagian besar daripada mereka anggota kumpulan pribumi. Tidak lama selepas itu, ketika para penunjuk perasaan berkumpul di jalan-jalan di La Paz menuntut peletakan jawatannya, Presiden Bolivia Gonzalo Sanchez de Lozada meletak jawatan dan melarikan diri negaranya bersama menteri pertahanannya Jose Carlos Sanchez Berzain.

Kedua-dua lelaki itu terbang ke Amerika Syarikat, di mana mereka terus tinggal. Di 2006, Berzain memohon suaka politik, yang diberikan kepadanya di 2007. Pada permohonannya, apabila borang itu bertanya, "Adakah anda atau ahli keluarga anda pernah dituduh, dituduh, ditahan, ditahan, diinterogasi, disabitkan dan dihukum, atau dipenjarakan di mana-mana negara selain Amerika Syarikat?" Berzain memeriksa kotak "tidak," walaupun pada masa itu dia dan Lozada telah dituduh secara rasmi pembunuhan beramai-ramai oleh peguam jeneral Bolivia. Dakwaan itu adalah diluluskan oleh Mahkamah Agung Bolivia dalam 2007. Berzain juga menyatakan atas permohonannya bahawa Jabatan Negara telah mengatur perjalanannya ke Amerika Syarikat.

Pentadbiran de Lozada bersifat pro-Amerika. Sebelum ia digulingkan, para pegawai telah mengumumkan bahawa mereka akan memudahkan eksport gas ke Amerika Syarikat.

Selepas pemergiannya, peguam jeneral Bolivia dinyatakan secara terbuka bahawa pentadbiran telah menggelapkan berjuta-juta dari tabung kerajaan, tetapi tidak secara formal memfailkan tuduhan. Beliau berkata de Lozada telah mengambil kira $ 22 juta daripada dana rizab negara sebelum melarikan diri.

De Lozada dan ahli pentadbirannya telah menolak tuduhan itu sebagai sebahagian daripada kempen pemotongan bermotif politik, tetapi ada bukti untuk menunjukkan ketidaktentuan yang mungkin berlaku dalam pengendalian dana rizab. Bekas presiden menandatangani dekri tidak lama sebelum meninggalkan pejabat yang memberi kuasa kepada menteri pedalaman dan kewangan untuk mengeluarkan wang dari dana simpanan Bolivia tanpa melalui proses kelulusan biasa. Menteri Dalam Negeri De Lozada mengaku bersalah di 2004 untuk penggelapan selepas $ 270,000 dalam tunai ditemui di rumah bersekutu.

De Lozada, seorang mogul perlombongan sebelum menjadi presiden, berpindah ke Chevy Chase, Maryland, sebuah pinggir bandar Washington, DC. Dia kini tinggal di sebuah rumah batu dua tingkat yang dibeli dengan harga $ 1.4 juta oleh Macalester Limited, syarikat liabiliti terhad yang dibentuk di British Virgin Islands dan menyenaraikan kotak pos pejabat di Bahamas sebagai alamat utamanya.

Status imigresen De Lozada tidak jelas. Beliau berkata dalam pemangkasan sumpah di 2015 bahawa dia bukan warga Amerika Syarikat. Anak menantunya, yang bercakap dengan ProPublica bagi pihaknya, tidak akan mengatakan sama ada Lozada telah memohon suaka.

Sementara itu, Berzain menetap di Florida Selatan. Rekod-rekod menunjukkan bahawa dia dan iparnya sendiri memiliki atau tersenarai sebagai pegawai atau ahli entiti perniagaan yang bersama-sama mengawal sekitar $ 9 juta hartanah Miami.

Beberapa pembelian telah dibuat dalam nama-nama entiti yang muncul untuk menyenaraikan pelbagai variasi nama Berzain dalam rekod perniagaan.

Di samping itu, dalam pembelian dua hartanah, nama Berzain telah ditambah ke rekod perniagaan hanya selepas perjanjian itu selesai. Sebagai contoh, saudara lelaki Berzain menggabungkan sebuah syarikat bernama Warren USA Corp pada bulan Oktober 2010, sebagai contoh, dan syarikat itu membeli sebuah hartanah kediaman $ 1.4 pada bulan berikutnya. Tiga minggu selepas Warren USA Corp menjadi pemilik vila bergaya gaya Sepanyol yang elegan di Key Biscayne, Berzain ditambah sebagai setiausaha syarikat.

Pada tahun berikutnya, pada bulan Mei 2011, saudara lelaki Berzain telah mencipta Galen KB Corp dan didaftarkan sebagai presiden syarikat. Sebulan kemudian, Galen KB Corp membeli kondominium $ 250,000. Pada bulan Ogos, Berzain menggantikan iparnya sebagai presiden syarikat, mengikut rekod perniagaan. Berzain tidak lagi disenaraikan sebagai pegawai syarikat di mana-mana syarikat.

Semasa temubual pada bulan Januari, Berzain memberitahu ProPublica "Saya tidak mempunyai sebarang syarikat." Apabila ditanya mengenai beberapa syarikat yang berkaitan dengan namanya atau alamat dalam rekod awam, mantan menteri pertahanan itu mengatakan bahawa dia mempunyai firma perunding yang membantu pelanggan menubuhkan syarikat dan bahawa dia kadang-kadang ditambah kepada lembaga pengarah. Usaha untuk mencapai abang ipar Berzain, ahli perniagaan yang kaya dan pemilik syarikat bas di Bolivia, tidak berjaya. Saudara kandung Berzain belum dituduh melakukan salah laku.

Amalan membeli harta tanah atas nama entiti perniagaan seperti syarikat liabiliti terhad atau LLC, adalah amalan biasa dan undang-undang di pasaran hartanah mewah, dan satu yang membolehkan selebriti dan individu kaya lain untuk melindungi privasi mereka .

Tetapi amalan ini juga membolehkan pegawai asing menyembunyikan keuntungan yang diperolehi. Peraturan AS membolehkan individu membentuk entiti perniagaan seperti LLC tanpa mendedahkan pemilik yang bermanfaat. LLC boleh didaftarkan dengan nama peguam, akauntan atau rakan sekutu lain - atau sebaliknya secara anonim di beberapa negeri - dan digunakan untuk membeli hartanah, sehingga hampir tidak mungkin untuk menentukan pemilik sebenarnya suatu harta.

Penyiasat dan penggubal undang-undang kerajaan telah menunjukkan jurang yang berterusan dalam dasar AS yang telah membolehkan pegawai rasuah menghindari keadilan dan menyembunyikan aset mereka di negara ini. Tetapi sedikit berubah.

Tahun lepas, penyiasatan Pejabat Akuntabilitas Kerajaan AS berkata ia boleh menjadi "sukar" bagi pegawai imigresen untuk mengenal pasti sumber sebenar dana pelabur pendatang. Pegawai imigresen memberitahu juruaudit kerajaan bahawa pemohon EB-5 dengan hubungan dengan rasuah, perdagangan dadah, pemerdagangan manusia dan aktiviti jenayah lain mempunyai insentif yang kuat untuk menghilangkan butir-butir penting mengenai sejarah kewangan mereka atau membantah permohonan mereka.

"Sangat mudah tersesat dalam bunyi bising jika anda orang yang tidak baik," kata Seto Bagdoyan, pengarah audit forensik pejabat akauntabiliti, yang bersama-sama menulis laporan Gao.

Pegawai imigresen, katanya, mempunyai keupayaan "hampir tidak wujud" untuk menilai latar belakang pelabur secara menyeluruh dan mengesan aset mereka.

Walaupun terdapat kelemahan seperti itu, Kongres terus menerus dilanjutkan program EB-5 dengan perubahan kecil. Program ini disokong oleh pelobi hartanah yang berpendapat bahawa ia adalah sumber pembiayaan penting bagi kondominium mewah dan hotel. Program ini dijangka berkembang maju dalam jawatan presiden Trump kerana presiden terpilih adalah pemaju dan menantunya Jared Kushner menerima $ 50 juta dalam dana EB-5 untuk membina menara Trump berjenama di New Jersey.

Dalam 2010, laporan Senat menggambarkan bagaimana pegawai asing yang berkuasa dan saudara-mara mereka bergerak berjuta-juta dolar mengesyaki dana ke Amerika Syarikat. Laporan itu mengatakan para pelabur memintas peraturan pengubahan wang haram dengan bantuan peguam AS, ejen hartanah, dan institusi perbankan. Tahun lepas, ABC News dilaporkan bahawa pelobi bagi hartanah dan kumpulan perniagaan lain menghabiskan $ 30 juta dalam 2015 dalam usaha untuk melindungi program EB-5.

Penyiasat Senat mencadangkan undang-undang yang memerlukan syarikat untuk mendedahkan pemiliknya yang bermanfaat dan memudahkan pihak berkuasa untuk mengehadkan kemasukan, menafikan visa dan mengusir pegawai asing yang korup.

Beberapa cadangan telah diterima pakai, tetapi mereka tidak banyak membuat perbezaan. Bank telah meningkatkan usaha mereka untuk mengenal pasti pegawai rasuah dan memantau akaun mereka. Kumpulan profesional seperti Persatuan Bar Amerika telah mengeluarkan garis panduan yang tidak mengikat bagi ahli mereka mengenai pematuhan kawalan anti pencucian wang. Kerajaan AS juga telah bekerjasama dengan Pasukan Petugas Tindakan Kewangan, sebuah badan antarabangsa yang ditubuhkan untuk memerangi pencucian wang, untuk membawa kawalan anti-rasuahnya mengikut garis panduan badan.

Pada bulan Mei, Jabatan Perbendaharaan menggubal peraturan baru yang akan berkuatkuasa sepenuhnya di 2018 dan akan memerlukan institusi kewangan untuk mengenal pasti pemilik benefisial syarikat shell. Beberapa penyokong melihat peraturan itu sebagai langkah mundur. Peraturan baru ini membolehkan syarikat-syarikat shell menunjuk pengurus akaun sebagai pemilik yang bermanfaat, menyembunyikan identiti orang yang akhirnya mengendalikan kawalan.

Jabatan Negara enggan menyatakan apa kemajuan, jika ada, telah dibuat terhadap cadangan sub-komite Senat untuk lebih agresif menafikan visa melalui Perisytiharan 7750. "Jabatan mengambil serius cadangan kongres dan menumpukan sumber untuk menangani rasuah di seluruh dunia," kata seorang pejabat Jabatan Negara dalam menjawab pertanyaan.

Di 2010, Peguam Negara Eric Holder melancarkan Inisiatif Pemulihan Aset Kleptokrasi. Unit kecil, yang telah berkembang termasuk peguam 16, bertujuan untuk memulihkan aset di Amerika Syarikat yang terikat dengan rasuah asing dan mengembalikan wang itu ke negara-negara yang dirompak.

Sepanjang enam tahun yang lalu, unit itu telah memfailkan kira-kira dua belas kes pelupusan aset sivil dalam cubaan merampas wang, hartanah dan aset lain yang berkaitan dengan pegawai kerajaan dari negara-negara 16. Aset adalah antara sarung tangan bertatahkan berlian tunggal yang dipakai oleh Michael Jackson yang dibeli oleh Naib Presiden Equatorial Guinea, Teodoro Obiang, kepada dana $ 1 bilion yang diikat dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak.

Namun, sebahagian besar wang yang dikeluarkan oleh Jabatan Kehakiman masih ada di limbo. Kes yang melibatkan Chun, bekas presiden Korea Selatan, adalah satu-satunya dua kes di mana keuntungan korup telah dikembalikan ke negara asal melalui usaha Jabatan Keadilan. Yang lain timbul ketika pejabat Departemen Kehakiman kembali $ 1.5 juta ke Taiwan dari harta yang dibeli dengan rasuah yang dibayar kepada keluarga Chun Shui Bian, bekas presiden Taiwan.

Agensi menghadapi pelbagai cabaran apabila cuba merampas dan memulangkan aset yang diambil oleh pegawai asing yang korup, termasuk kekurangan saksi, kata Hari Kendall, ketua Seksyen Pelucutan Aset Jabatan dan Pengubahan Wang Haram. Pegawai-pegawai ini sering melindungi transaksi mereka melalui syarikat-syarikat shell, syarikat-syarikat luar pesisir atau rangkaian syarikat bersekutu.

"Misi Inisiatif Kleptocracy benar-benar mensasarkan apa yang kita sebut rasuah besar yang mempengaruhi sistem kewangan AS," kata Hari, memetik kes Chun sebagai contoh.

Akta Magnitsky 2012 memberi kuasa pemerintah untuk menolak visa dan membekukan aset warganegara Rusia yang dituduh melakukan rasuah atau pelanggaran hak asasi manusia. Undang-undang Magnitsky Global akan menjatuhkan sekatan yang sama ke seluruh dunia, tetapi masih belum dijatuhkan oleh Kongres. Tidak seperti Proklamasi 7750, undang-undang Magnitsky menghendaki pemerintah menerbitkan senarai pegawai pemerintah asing yang dilarang dari Amerika Syarikat.

Di samping itu, Jabatan Perbendaharaan mengenakan peraturan tahun ini yang bertujuan untuk menghancurkan penggunaan syarikat shell untuk membeli hartanah di tempat-tempat seperti Miami dan Manhattan. Syarikat insurans tajuk kini diperlukan untuk mengenal pasti pemilik sebenar syarikat yang membeli hartanah mewah tanpa gadai janji. Walau bagaimanapun, peraturan-peraturan ini bersifat sementara.

Artikel ini pada mulanya muncul di Propublica

Tentang Pengarang

Kyra Gurney, Anjali Tsui, David Iaconangelo, Selina Cheng

Buku berkaitan:

at InnerSelf Market dan Amazon